Testy

:: Test úrovně compliance a přístupu k řízení rizik ve Vaší společnosti

1. Znalost regulatorního rámce

2. Vztah k povinnostem vůči regulátorovi

3. Vnitřní kontrolní a řídící systém a risk management

4. Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (anti-money loundering „AML“) a Princip „Znej svého klienta“